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Gouvernance & Déontologie boursière :
Afin d’assurer l’efficacité de sa prise de décision et de garantir la mise en œuvre de ses orientations stratégiques, le Conseil d’Administration de la Société des Boissons du Maroc est appuyé dans ses missions le Comité d’Audit.
Par ailleurs, et en complément de ses instances de gouvernance, la Société s’appuie sur plusieurs comités internes à vocation opérationnelle et transversale, couvrant notamment des thématiques clés telles que l’éthique, la responsabilité sociétale et environnementale (RSE), l’environnement, la santé, la sécurité et l’hygiène (HSE), le traitement de l’information importante, la gestion du crédit ou encore d’autres domaines spécifiques liés aux activités de la Société.
Ces comités opérationnels, placés sous la responsabilité du management, rassemblent des expertises pluridisciplinaires et contribuent à l’analyse, au suivi et à la coordination des sujets relevant de leurs périmètres respectifs, dans le respect du cadre de gouvernance et des exigences réglementaires applicables.
COMITÉS SPÉCIALISÉES :
Le Comité d’Audit supervise l’élaboration et le contrôle des informations comptables et financières. Il est constitué de 4 membres, choisis par le Conseil d’Administration, qui sont exclusivement des administrateurs non-exécutifs, dont 2 administratrices indépendantes.
Le Comité d’Audit émet des recommandations à l’Assemblée Générale notamment celles concernant la nomination des commissaires aux comptes proposés. Il présente régulièrement un rapport au Conseil d’Administration sur l’accomplissement de ses missions et informe immédiatement celui-ci de toute difficulté rencontrée. L’exécution et le suivi continus des recommandations du Comité d’Audit, sont assurés par une entité dédiée à l’Audit interne et à la conformité.
COMITÉS OPÉRATIONNELS :
Le Comité de Direction joue un rôle clé dans la gestion et la réflexion de la Société. Il rassemble les fonctions principales de l’entreprise pour superviser la mise en œuvre des orientations stratégiques et des directives établies par les organes de gouvernance.
En tant qu’organe de pilotage, il est responsable de veiller à la bonne exécution des activités de l’entreprise et à la réalisation de ses objectifs. Le Comité de Direction est composé de membres qualifiés et expérimentés, qui travaillent ensemble pour assurer la croissance de la Société des Boissons du Maroc.
Le Comité éthique constitue l’un des organes majeurs du programme de conformité mis en place par le Groupe Castel et veille à sa mise en œuvre ainsi qu’au respect scrupuleux du Code de Conduite par l’ensemble des collaborateurs et les partenaires.
À ce titre, le Comité éthique assure également le recueil et le traitement des signalements de toute violation potentielle du Code.
Le Comité de traitement de l’information importante a été mis en place par le Code de Déontologie Boursière adopté par le Conseil d’Administration de SBM.
Il a pour mission de déterminer si une information, détenue par la Société, est susceptible d’être traitée comme information privilégiée, en se basant sur des critères prédéfinis et des seuils significatifs d’impact sur le chiffre d’affaires, les résultats et les équilibres financiers de la Société.
Le Comité RSE a pour rôle d’assister le Comité de Direction dans la mise en place et le suivi d’une stratégie RSE.
Il est chargé de la définition de la feuille de route RSE, d’aider à sa mise en œuvre et d’assurer l’évaluation collective des projets et des demandes sur la base de critères préétablis.
Le Comité de crédit a pour rôle d’examiner la situation des comptes clients en termes de liquidité, en distinguant les canaux de distribution et les agences.
Il analyse également le plan de recouvrement des créances ainsi que la situation des litiges avec les clients.
Le Comité d’analyse et de valorisation des écarts d’inventaire a pour rôle de dresser la situation des écarts d’inventaire mensuels.
Il donne des explications sur les écarts constatés et assure leur suivi.
Le Comité HSE contribue à la protection de la santé et de la sécurité des salariés de la Société, ainsi qu’à l’amélioration de leurs conditions de travail.
Il agit dans le respect des lois et réglementations en vigueur en analysant les conditions de travail et les risques professionnels auxquels les salariés sont exposés.